Vérification KYC chez ExclusiveBet
ExclusiveBet lance la vérification KYC lors de la création du compte avec un premier retrait, lors d’un changement de données sensibles (nom, adresse, e-mail), après une activité jugée atypique (connexion depuis un nouveau pays, plusieurs tentatives de paiement) et quand le total des retraits atteint 2 000 €.
- Identity (ID/Passport): ExclusiveBet demande un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité, en photo couleur recto/verso, avec les 4 coins visibles et une image lisible (nom, date de naissance, date d’expiration). Le nom sur le document doit correspondre au titulaire du compte, sans retouche ni partie masquée.
- Address proof: ExclusiveBet accepte une facture de services (électricité, gaz, eau, internet fixe) ou un relevé bancaire daté de moins de 3 mois. Le document doit afficher le nom complet et l’adresse complète, identiques à ceux du profil. Les captures d’écran sans en-tête, les documents modifiés et les courriers non officiels sont refusés.
- Payment method: Pour une carte bancaire, ExclusiveBet demande une photo du recto et du verso en masquant le CVV et en masquant partiellement le numéro (laisser visibles les 6 premiers et les 4 derniers chiffres). Pour un portefeuille électronique, ExclusiveBet demande une capture de l’écran du compte montrant le nom du titulaire et l’e-mail/identifiant, ainsi qu’une preuve de dépôt si la source des fonds doit être confirmée.
Le contrôle prend 15 minutes à 24 heures après l’envoi des fichiers, et peut aller jusqu’à 72 heures si le dossier doit être revu manuellement ou si un document est illisible. Tant que la vérification n’est pas validée, ExclusiveBet bloque les retraits et limite les modifications du profil.
Actuellement, ExclusiveBet applique un KYC déclenché par le premier retrait et par des seuils de risque, avec une durée de traitement annoncée entre 15 minutes et 72 heures selon la qualité des documents.